A、真实性
B、持续性
C、差异性
D、审慎性
第4题
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
第6题
A、第三方
B、该金融机构和第三方共同
C、该金融机构
D、公安部门或者是工商行政管理部门
第8题
A.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户存在赌博等不良嗜好的
D.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
第9题
A.了解客户交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.了解客户的兴趣爱好,日常生活习惯
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