第1题
第2题
第3题
A.回访客户
B.实地查访
C.向工商行政管理部门核实
D.要求客户补充其他身份资料
第4题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易可疑交易报告
D.报告分析
第5题
第6题
A、第三方
B、该金融机构和第三方共同
C、该金融机构
D、公安部门或者是工商行政管理部门
第7题
A.客户身份初次识别
B.客户身份间断识别
C.客户身份重新识别
D.客户身份持续识别
第8题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第9题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
1. 搜题次数扣减规则:
备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。
2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。
3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!
您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错