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[单选题]

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（)报告，并受法律保护？

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

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更多“《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()报告，并受法律保护?”相关的问题

第1题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（)。

A.反洗钱行政调查

B.反洗钱刑事诉讼

C.提交大额交易和可疑交易报告

D.以上都是

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）

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第3题

按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融机构反洗钱工作的需要，确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构

A.中国人民银行

B.银监会

C.公安部

D.国务院

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第4题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，由（)设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A.证监会

B.中国人民银行

C.公安部

D.财政部

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第6题

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责( )的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（)的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、每笔交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

D、大额交易和可疑交易报告

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第7题

银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（)

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定应当履行反洗钱义务的金融机构包括（)。

A.政策性银行

B.保险公司

C.村镇银行

D.货币基金公司

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第9题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。（)

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第10题

金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。（)

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