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以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第1题

境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况

A.大额和可疑人民币交易

B.可疑外汇交易

C.大额外汇交易

D.大额和可疑交易

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第2题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（)
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第3题

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。（)
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第4题

《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗钱规章？（)

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定应当履行反洗钱义务的金融机构包括（)。

A.政策性银行

B.保险公司

C.村镇银行

D.货币基金公司

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第6题

凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱监测分析中心报告的制度，是指（)。

A.客户尽职调查制度

B.可疑交易报告制度

C.客户身份识别制度

D.大额交易报告制度

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第7题

对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
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第8题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
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第9题

金融机构上报大额交易时，对既属于大额交易又属于可疑交易的应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（)
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第10题

（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度

A.人民银行

B.反洗钱局

C.国家外汇管理局

D.银监会

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