更多“金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。()”相关的问题
第1题
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供()
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第2题
对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第3题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第4题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第5题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()
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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以一起提交大额交易报告()
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第7题
在大额和可疑交易报告过程中,负有保密责任的人员不包括营业网点负责大额和可疑交易报告的反洗钱工作人员()
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第8题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告。()
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第9题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交可疑交易报告。()
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第10题
对不符合中国人民银行规定标准的可疑交易,金融机构不应当提交可疑交易报告。()
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