A.私行客户
B.政要人士
C.外国自然人
D.财富客户
第1题
A.客户为外国政要人士
B.客户在过去三年中曾被我行报送过重点可疑交易报告或报送过多次一般可疑报告
C.客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱犯罪的调查，调取其账户及交易信息
D.以上都是
第2题
A.普通客户
B.中端客户
C.财富客户
D.私行客户
第3题
A.客户经理
B.审批人
C.行领导
D.信贷经理
第4题
A.客户准入的尽职调查
B.风险评级
C.持续尽职调查
D.可疑交易监控与报告
第5题
第6题
A.中国政要
B.外国政要
C.政治公众任务
D.国际政府组织官员
第7题
A.简化型尽职调查
B.标准型尽职调查
C.加强型尽职调查
D.强化型尽职调查
第8题
A.没有阶段性担保
B.《信贷工厂消费信贷客户分类》的第四类客户
C.抵押率为50%的个人住房贷款
D.全程担保的房屋贷款
第9题
第10题
A.较高风险/高风险客户
B.互联网金融企业
C.银行类同业客户
D.企业注册地址及经营地址均在异地
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