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[单选题]

以下客户开立账户时,需要经我行高管层批准的是()。

A.中国政要

B.外国政要

C.政治公众任务

D.国际政府组织官员

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第1题

客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准

A.高级管理层

B.经理

C.柜员

D.运营主管

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第2题

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取()措施。

A.应当经高级管理层的批准

B.应当报告中国人民银行

C.应当报告中国反洗钱监测分析中心

D.应当经中国人民银行批准

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第3题

为外国政要开立账户时,应当经机构()的批准。
为外国政要开立账户时,应当经机构()的批准。

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第4题

《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,如客户为外国政要,为其开立账户应当经金融机构高级管理层的批准。()
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第5题

非居民客户如为外国政要的,各级经营机构为其开立账户时还应当经()审核批准,开在开户后的3个工作日内报告总行合规部。

A.运营管理部总经理

B.分行高级管理层

C.支行行长

D.支行营业部经理

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第6题

对于外国政要、国际组织高管人员等特定自然人客户身份识别的要求,不适用于其特定关系人(如亲属)。()
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第7题

以下哪类客户不需要开展特别尽职调查()

A.私行客户

B.政要人士

C.外国自然人

D.财富客户

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第8题

以下哪种类型客户,原则上直接评定为E()

A.客户为外国政要人士

B.客户在过去三年中曾被我行报送过重点可疑交易报告或报送过多次一般可疑报告

C.客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱犯罪的调查,调取其账户及交易信息

D.以上都是

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第9题

在为境外客户建立业务关系时,须通过反洗钱系统查询客户是否为外国政要。()
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第10题

各单位应根据客户风险等级划分情况,在与客户建立业务关系时适用不同的审批程序,就此以下说法错误的是()

A.中风险客户按普通业务操作程序办理开户手续

B.低风险客户按普通业务操作程序办理开户手续

C.其他高风险客户由为客户开立账户机构的路支行行长审批后开户

D.外国政要客户须经过管辖支行行长审批后开户

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