营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）

A.次高风险单位客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查

B.对高、次高风险等级客户需进行强化尽职调查

C.高风险单位客户不予办理网银“公转私”业务;“公转公”业务必须落地审查

D.对高风险、次高风险客户个人网银业务将视情况采取落地审查、限制日限额等控制措施

A.柜面

B.ATM

C.POS

D.网银

A.可以是转出账户的开户行，也可以是企业客户在开通外币业务时指定的营业机构

B.必须是转出账户的开户行

C.必须是其网银业务注册行

D.必须是其网银业务受理行

A.公杂费

B.业务宣传费

C.营业外支出

D.其他费用

A.转账

B.ATM存款

C.POS透支

D.代付

A.办理业务中发现异常现象时

B.客户办理大额现金存取业务时

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时

A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”

B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”

C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”

D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”