A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支,包括保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金
B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值2万美元以上(含2万美元)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支,包括保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金
此题为判断题(对,错)。
第4题
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第5题
A.2万元
B.5万元
C.10万元
D.15万元
第8题
A.客户
B.商业银行
C.人民银行
D.银监会
第10题
A.选项0
B.2万元
C.5万元
D.10万元
E.15万元
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