金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()
第1题
保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况,作为可疑交易进行报告。()
第2题
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
第3题
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员,金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。()
第4题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、中级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()
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