A、上级金融机构
B、当地人民银行
C、中国反洗钱监测分析中心
D、金融机构总部
第2题
A、1000元以上3000元以下
B、3000元以上5000元以下
C、1000元以上5000元以下
D、3000元以上10000元以下
第4题
A、2
B、3
C、5
D、7
第10题
A、检查人员和证据提供人
B、和检查组长和被查单位负责人
C、证据提供人和被查单位负责人
D、检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人
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