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某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》

有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

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更多“某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》”相关的问题

第1题

某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,

人民银行应对此如何作出处罚?

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第2题

《反洗钱法》对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有什么规定?

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第3题

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换,无论是否可疑都不需要报告大额或可疑交易。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题

金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为,并致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或

者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题

张某从活期存款账户中提取40万元人民币转存为李某的定期存款,该金融机构无需向中国反洗钱监测分

析中心报告大额交易。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题

我国按照平等互惠原则开展反洗钱国际合作。()

此题为判断题(对,错)。

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第8题

调查人员行使询问权时制作的询问笔录,被询问人不用签名或者盖章确认,但调查人员必须在笔录上签名

。()

此题为判断题(对,错)。

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第9题

《反洗钱法》中受益人的概念比保险合同和信托合同中受益人的概念外延范围更大。()

此题为判断题(对,错)。

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第10题

按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份

资料。()

此题为判断题(对,错)。

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