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[判断题]

依据客户风险评估得分，境内客户洗钱风险程度分为3个等级。（）

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第1题

金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后，采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估，根据评估结果，对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。（)

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第2题

风险评估等级划分

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。()

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第3题

境内机构应按照监管要求，在与客户建立业务关系后10个工作日内完成客户洗钱风险评估。（)

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第4题

我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。（)

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第5题

客户存续期间评估为洗钱高风险等级客户，无需开展加强客户身份识别。（)

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第6题

客户开户日期不足半年的（含)，按照洗钱风险等级为"较低"风险的限额规则实施管控。（)

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第7题

各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息、风险评估的标准以及其他客户风险等级划分相关信息。（)

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第8题

客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起5个工作日以内完成（)

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第9题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。

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