更多“我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。()”相关的问题
第1题
针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施。（)
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第2题
金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后，采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估，根据评估结果，对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。（)
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第3题
客户在他行信用出现逾期是风险暴露的显性特征，随时可能威胁我行信贷资金安全（)
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第4题
从客户（包括行业)、产品或业务、地域、经营类别等因素分析洗钱固有风险（）
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第5题
客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起5个工作日以内完成（)
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第6题
各级机构或借助反洗钱系统在综合地域、业务、行业等基本要素风险评估结果的基础上，确定客户风险等级初步分类结果。（）
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第7题
CRM系统中，客户符合客户特征口径，该特征将会点亮。（)
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第8题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。（)
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第9题
针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高，可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的客户、客户群体、业务领域，无需经过内部流程,直接采取限制或退出措施。对于可疑交易报告所涉客户及账户，应合理评估交易的可疑程度和风险状况，并对其采取适当的后续控制措施（）
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第10题
客户在他行信用出现逾期是风险暴露的显性特征，随时可能威胁我行信贷资产安全预警监控系统可以对接征信系统数据，对客户他行信用状况及时预警提示（）
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