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[判断题]

客户洗钱风险等级首次分类工作，应自客户与我行建立业务关系之日起5个工作日以内完成（)

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第1题

对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（)内完成风险等级划分工作。

A.5个工作日

B.15日

C.10各工作日

D.10日

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第2题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。
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第3题

境内机构应按照监管要求，在与客户建立业务关系后10个工作日内完成客户洗钱风险评估。（)
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第4题

我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。（)
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第5题

客户首次来我行办理开户、贷款或者同业业务时，我行应采集客户的基本信息，建立客户信息档案。（）
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第6题

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（)内划分其风险等级。

A.5日

B.5个工作日

C.10日

D.10个工作日

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第7题

信息采集表填写要求，以下说法错误的是（)。

A.客户与我行首次建立业务关系，《采集表》上应勾选“建立客户信息”。

B.客户与我行首次建立业务关系，《采集表》上用星号标注的信息必须全部填写。

C.客户已在我行建立业务关系，需更新其在我行的客户信息时，《采集表》上应勾选“修改、新增信息”。

D.客户已在我行建立业务关系，需更新其在我行的客户信息时，《采集表》上用星号标注的信息必须全部填写。

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第8题

法人、受益所有人、控股股东等对公关联自然人或企业为我行客户，且该客户洗钱风险等级为高风险等级的企业客户商业银行应拒绝开户。（)
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第9题

中间检查的期限，自接到客户申请之日起，高压供电客户不超过5个工作日。（)
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第10题

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，证券期货业金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行二次复核。（)
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