公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。()
第2题
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
第3题
A.业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、低风险三个等级
B.中风险等级业务每年至少评估一次
C.低风险等级业务每两年至少评估一次
D.高风险等级业务每半年至少评估一次
E.业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展,复评由法律与合规部门开展
第5题
A、3,高风险、中风险、低风险
B、3,高风险、较高风险、低风险
C、4,高风险、较高风险、一般风险和低风险
D、4,高风险、中风险、低风险、较低风险
第7题
第9题
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!