银期转账系统可以实现全国联网，实时开户，转账辐射全国，不受地域限制，并且当天开户、当天开通。（

个自有资金专用存款账户。( )

资业务。( )

)。( )

审查，识别合规风险，并提出合规意见和风险防控建议的专业工作。

A.人力资源管理部门

B.内控合规部门

C.业务管理部门

D.综合管理部门

构提交的下列文件、资料，正确的有( )经营方针和计划国务院银行业监督管理机构规定的其他文件、资料。

A.申请书，申请书应当载明拟设立的分支机构的名称、营运资金额、业务范围、总行及分支机构所在地等

B.申请人最近三年的财务会计报告

C.营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施的资料

D.拟任职的高级管理人员的资格证明

以下哪些诠释了稳健高效的深刻含义?( )

A.要求健全风险管理体系，完善更加系统、规范、严谨的前中后台全覆盖全闭环风险控制机制

B.增强制度的权威性和执行力

C.强化效率效益意识，坚持质量把控与长远发展的有机统一

D.始终坚持行止有度和审慎合规的要求。

保密事项解密。有下列( )情形之一的，不再构成反洗钱秘密。

A.反洗钱秘密的保密期限已到

B.因泄露或其他原因已被广泛知悉的信息

C.经本部门(机构)负责人审批不再作为反洗钱秘密信息

D.原确定部门(机构)或其上级部门决定不再作为反洗钱秘密信息

知悉内幕信息的员工严禁内幕交易，以下( )符合要求。

A.知悉内幕信息的员工，应根据本行相关规定完成内幕信息知情人档案的登记备案工作。

B.知悉内幕信息的员工，不得进行虚假交易。

C.知悉内幕信息的员工，应采取必要措施，在内幕信息公开前将该信息的知情者控制在最小范围，不得以任何形式对外泄露。

D.知悉内幕信息的员工，在内幕信息公开前不得买卖本行证券或有关公司证券，或建议他人买卖本行证券或有关公司证券。