青少年的心理发展是指认识过程和个性心理发展两个方面。()
A.正确
B.错误
第1题
客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户?
A.要求变更家庭住址的
B.要求更换存折
C.连续取款2笔,金额分别为4.8万和3千元
D.向境外汇款500万
第2题
在以下哪种情形中,金融机构应当重新识别客户?
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号
第4题
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.办理业务中发现异常现象
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