A.变更姓名
B.注册资本
C.身份证号码
D.经营范围
第1题
客户在办理哪些保险业务时,需要留存并核对客户身份信息()
A.申请解除合同退还的保费在1万元以上的
B.申请解除合同退还的保险单现金价值在1万元以上的
C.被保险人或受益人请求赔偿金在1万元以上的
D.受益人请求给付的保险金在5000元以上的
第3题
我国反洗钱依据的法律规定是:()
A.《反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指()。
A.10个工作日以内,含10个工作日
B.10个工作日以内,不含10个工作日
C.5个工作日以内,含5个工作日
D.5个工作日以内,不含5个工作日
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