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在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。

A.客户办理大额现金存取业务时

B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D.办理业务中发现异常现象

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更多“在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。 A、客户办理大额现金存取业务时 B、对”相关的问题

第1题

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为:() A、恐怖组织、恐

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为:()

A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。

B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。

C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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第2题

居民身份证识别可采用__________________和__________________两种识别方法

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第3题

网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时,当联网核查客户的居民身份证时结果为以下___________

__、___________或___________情形时,应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件,进一步佐证,确属真实证件的,再继续办理业务。

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第4题

根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取以下

措施进行反洗钱现场检查。( )

A、进入金融机构进行检查

B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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第5题

邮政储蓄机构网点在办理下列哪些业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户基本信息,并留存复印

件或影印件?( )

A开立本外币账户、

B单笔交易金额在人民币1万元以上(包括1万)现金到现金、现金到账户的汇款

C单笔交易金额在人民币1万元现金到账户的转账

D等值1000美元以上(包括1000美元)的代理西联国际汇款业务

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第6题

根据人民银行报送大额和可疑交易数据的要求,总行将是否需要客户配合完成补正的标准,将补正数

据分成_____________和_____________两类。

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第7题

反洗钱临时冻结不得超过( ) A.12小时 B.24小时 C.48小时 D.72小时

反洗钱临时冻结不得超过( )

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指( )。 A.国务院金融协

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指( )。

A.国务院金融协调办公室

B.中国人民银行

C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

D.中华人民共和国公安部

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第9题

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括() A

在反洗钱交易数据实行集中报送模式下,各省、市、县分支机构通过该系统可使用的主要功能包括()

A黑名单功能。

B大额、可疑数据导出功能。

C反洗钱报送数据汇总功能。

D司法查询的辅助功能。

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第10题

________________的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。

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