对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的，或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供（），确认资金来源、用途

A.反洗钱系统提示有关汇款交易涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的

B.在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家

C.汇款用途与外管政策、客户身份不符的

D.以上皆是

A.高风险客户

B.高风险国家

C.高风险国家或高风险客户

D.高风险客户、高风险国家或其他异常情形的

A.高风险客户

B.高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的

C.汇款用途与外管政策、客户身份不符

D.以上均正确

A.高风险客户

B.所有风险等级客户

C.高风险国家

D.其他异常情况

A.在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的

B.涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的

C.涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区

D.有关基础交易涉及高风险国家的

B．若为代理办理且符合相关业务规定的，还须登记代理人相关信息；对于系统提示被代理人为反洗钱高风险的，还须出示经公证的委托书。当代理关系出现疑义的情况，可提请客户出示授权委托书

C．每笔交易预提交时，系统将业务信息推送至柜外清供客户查看，柜员应提醒客户仔细核对业务信息。免填单业务，应提醒客户仔细核对《个人业务申请清单》，无误后在指定处签字确认

B．了解客户经营活动状况和财产来源。

C．每半年对较高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充较高风险等级客户的身份信息，并同步更新相关业务系统中客户的身份登记信息。

D．定期查看反洗钱系统筛选的可疑交易是否涉及此客户，了解客户交易及背景情况，询问客户交易目的，核实客户交易动机。经判断符合可疑交易上报条件的，应上报可疑交易报告。

E．客户开通或办理智e通电子银行业务、跨境汇款等高风险业务的，应对客户的交易额度、频率和渠道等进行合理限制

A.协助法律合规部对业务处理中涉及的大额交易及可疑交易行为的调查

B.协助提交核心业务系统中大额交易及可疑交易行为的提示、记录的系统功能需求

C.负责拟定总公司反洗钱制度中涉及到资金运用的部分

D.对公司风险等级划分中属于高风险级别的客户在购买万能险、投连险及分红险时采取适当的限制措施