A.高风险客户
B.所有风险等级客户
C.高风险国家
D.其他异常情况
第1题
A.BNP跨境汇入汇款
B.高风险客户跨境汇款
C.涉及制裁合规的查询查复
D.回溯性查询查复
第2题
A.高风险国家或地区等,或者涉及高风险客户
B.高风险国家或者涉及高风险客户
C.高风险国家或地区等
D.涉及高风险客户
第3题
第4题
A.付款资金的落实
B.汇款路径的选择
C.扫描上传境外汇款申请书
D.涉及洗钱、制裁因素的个人跨境汇款业务背景调查
第5题
第6题
第7题
A.客户
B.客户的实际控制人
C.交易的实际受益人
D.办理跨境汇款交易的对方金融机构
第8题
第9题
A.跨境汇款、外币结汇、代收业务
B.跨境汇款、代收业务
C.跨境汇款、外币结汇、代付业务
D.跨境汇款、外币结汇、集团理财
第10题
第11题
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