做好跨境汇款尽职调查。营业网点负责跨境汇款背景调查，对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及（）、（）或（），或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区、付款人地址、付款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的，或者汇款用途与外管政策、（）的，应开展有针对性的加强尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途等

A.二级行个金部

B.二级行合规部门

C.营业网点

D.区分行相关部门

A.基础交易证明文件

B.情况说明

C.资金来源

D.资金用途

A.跨境汇入汇款业务

B.跨境汇出汇款业务

C.跨境汇入和汇出汇款业务

D.以上都不是

A.高风险客户

B.所有风险等级客户

C.高风险国家

D.其他异常情况

A.资金来源、用途

B.资金金额、用途

C.收款人、付款人身份

D.收款人、付款人常驻国家/地区

A.做好跨境汇款尽职调查

B.要完整、准确收集跨境汇款信息

C.严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款

D.确保跨境汇款前后台分离

A.要完整、准确收集跨境汇款信息

B.做好跨境汇款尽职调查

C.严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款

D.确保跨境汇款前后台分离

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.营业网点

A.开展客户尽职调查

B.通过查询代理行

C.联系客户确认

D.要求客户提供资金来源或用途证明

E.出处：《进一步强化跨境汇款尽职调查和反洗钱控制的若干要点》（中银发〔2016〕546号）

A.了解你的客户

B.尽职调查

C.了解你的业务

D.尽职审查

A.询问

B.监控

C.尽职调查

D.规划设计