A. 1000
B. 4920
C. 4980
D. 5000
第1题
以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是()
A.客户有关基础信息疑点
B.客户洗钱风险等级不合理
C.从经济理性分析不合理
D.客户资金流动不合理
第5题
可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面,识别客户的行为是否异常。()
第7题
A.身份基本信息发生变更的客户
B. 国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户
C. 在我行初次开立账户且身份识别正常的客户
D. 交易异常的客户
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