以下关于行为锚定等级评价法的说法错误的是()。
A.设计和实施的费用比较低
B.将关键事件和等级评价有效地结合
C.绩效评价的等级是5~9级
D.是关键事件法的进一步拓展和应用
第1题
以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是()
A.客户有关基础信息疑点
B.客户洗钱风险等级不合理
C.从经济理性分析不合理
D.客户资金流动不合理
第2题
A.技巧和技能
B.意识和方法
C.技巧和方法
D.意识和技能
第3题
第4题
可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面,识别客户的行为是否异常。()
第5题
A、客户有关基础信息疑点
B、客户洗钱风险等级不合理
C、客户资金流动不合理
D、从经济理性分析不合理
第6题
B、客户洗风险等级不合理
第7题
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.客户提出销户
D.客户代理开户
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