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1．梁启超的______一文提升了小说的社会地位和社会作用。

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第1题

以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（)

A、客户有关基础信息疑点

B、客户洗钱风险等级不合理

C、客户资金流动不合理

D、从经济理性分析不合理

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第2题

以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（)

A、客户有关基础信息疑点

B、客户洗风险等级不合理

C、客户资金流动不合理

D、从经济理性分析不合理

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第3题

识别客户行为异常的主要技巧，不包括（)

A、注意客户关键身份信息

B、查看客户风险等级

C、要注意客户交易地点，重点关注异地交易

D、观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性

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第4题

洗钱风险管理的重要内容是（）

A．洗钱风险评估

B．客户身份识别

C．客户洗钱风险等级分类管理

D．大额交易和可疑交易报告

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第5题

反洗钱义务中，（）处于基础地位。

A．客户身份资料和交易记录保存

B．客户身份识别

C．大额交易和可疑交易报告

D．客户洗钱风险等级划分

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第6题

是有效防范洗钱风险管理的基础（）

A．洗钱风险的识别与评估

B．客户身份识别

C．客户风险分类

D．大额和可疑交易报告

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第7题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，券商应（)。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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第8题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（)。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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第9题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（)

A．不必调整客户洗钱风险等级

B．定期调整客户洗钱风险等级

C．及时调整客户洗钱风险等级

D．下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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