以下__类客户无需进行身份信息重新识别（）

B．客户洗钱风险等级为高级或由中级转为高级的

C．客户行为或者交易情况出现异常的

D．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

B．持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。

C．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。

D．认为应重新识别客户身份的其他情形

A. 通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证；

B. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；

C. 回访客户；

D. 实地查访；

E. 向公安机关，工商行政管理部门等单位核实；

F . 其他可依法采取的措施。

B．国籍

C．手机号

D．身份证件

B．不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。

C．不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。

D．监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

A. 对客户进行风险分类

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 客户行为或者交易情况出现异常的

B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C. 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

A. 基金开户

B. 账户解锁

C. 补登折

D. 认购理财产品

B．工安

C．工商行政管理

D．税务

A. 受理发卡申请

B. 柜面领卡

C. 柜面启用

D. 柜面挂失.重置密码

E. 大额存取现金

F . 以上都是