更多“已进行身份识别的现有客户,在业务存续期内出现不正常情况时,公司无需重新识别客户身份()”相关的问题
第1题
与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的,在业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,不再同时开展受益所有人身份识别工作()
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第2题
与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的,在业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,不再同时开展受益所有人身份识别工作()
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第3题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,无需开展受益所有人身份识别工作()
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第4题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作()
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第5题
客户身份识别的实施阶段包含哪几个()
A.业务关系建立
B.业务关系变更
C.业务关系存续
D.业务关系终止
E.业务关系中断
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第6题
义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展身份识别工作()
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第7题
在与()客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的义务机构,应当同时开展受益所有人身份识别工作
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第8题
义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,应当同时开展()身份识别工作。
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第9题
"385.在与()客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的义务机构,应当同时开展受益所有人身份识别工作
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第10题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展()身份识别工作
A.法定受益人
B.指定受益人
C.受益人
D.受益所有人
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第11题
客户身份识别中的重新识别是指义务主体与客户的业务关系存续期间遇有特定情形时所应当实施的客户身份识别措施,是持续识别的一种特殊表现形式。()
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