更多“义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展（)身份识别工作。”相关的问题
第1题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由()报告。
A、发卡机构
B、收单机构
C、开立账户的金融机构或者发卡银行
D、办理业务的金融机构
点击查看答案
第2题
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和()，有效识别交易的受益人。
A、交易对象
B、交易性质
C、交易资金来源
D、交易的真实性
点击查看答案
第3题
国务院反洗钱行政主管部门设立()，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、反洗钱局
C、部际协调办公室
D、国务院有关金融监督管理机构
点击查看答案
第4题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A、客户单位
B、第三方
C、金融机构
D、第三方和金融机构共同承担
点击查看答案
第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。
A、2006年7月1日
B、2007年1月1日
C、2016年12月9日
D、2017年7月1日
点击查看答案
第6题
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和()打击洗钱活动。
A、侦查机关
B、公安机关行
C、行政执法机关
D、监督管理机构
点击查看答案
第7题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生()的，应当及时更新客户身份资料。
点击查看答案
第8题
累计交易额以客户为单位，按()计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
A、资金收入单边累计
B、资金支出单边累计
C、资金收入或者支出单边累计
D、资金收入和支出双边累计
点击查看答案
第9题
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报公安部审核。公安部在收到申请之日起()日内进行审查处理。
点击查看答案
第10题
金融机构应当设立()的反洗钱岗位，配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
点击查看答案
重要提示：
请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
题目内容
（请给出正确答案）
客服
TOP
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
