A.拒绝开户
B.加大客户尽职调查力度
C.报告当地人民银行
D.延长开户审查期限
第2题
A.延长开户审查期限
B.加大客户尽职调查力度
C.提升客户风险等级
D.拒绝开户
第3题
A.延长开户审查期限
B.加大客户尽职调查力度
C.提升客户风险等级
D.拒绝开户
第5题
A.延长开户审查期限
B.加大客户尽职调查力度
C.必要时拒绝开户
D.区分情形,采取适当后续控制措施
E.-
F.-G.D为开户后环节H.-
第6题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等
第7题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户、开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第9题
A.被政府有关部门列入风险监测名单的
B.同一地址注册大量企业
C.开户理由不合理
D.法定代表人或单位负责人对企业经营规模、经营范围、经营地址、业务背景等不熟悉
E.97
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