A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户、开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第1题
第2题
第3题
A.拒绝开户
B.加大客户尽职调查力度
C.报告当地人民银行
D.延长开户审查期限
第4题
A.开户理由不合理
B.有组织同时或分批开户
C.不配合客户身份识别
D.以上都是
第5题
第6题
A.拒绝
B.主动
C.核实
D.及时
第7题
A.拒绝
B.允许
C.同意
D.验证
第8题
第9题
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