A.对于不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
第1题
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理,开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
第5题
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理,开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
第7题
B.向公 安机关报案并将被冒用的身份证件移交公 安机关
C.向人民银行报告
D.向公 安机关报案
第9题
B.暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务
C.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制
D.严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系
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