A.延长开户审查期限
B.加大客户尽职调查力度
C.必要时拒绝开户
D.区分情形,采取适当后续控制措施
E.-
F.-G.D为开户后环节H.-
第1题
B.开户理由不合理的
C.有组织同时或分批开户的
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第3题
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
第4题
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第6题
B.B代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付密保设备;
C.C客户同意的情况下,代客户签名、设置、重置、输入密码;
D.D代客户填单,办理存取款业务等
第10题
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访、网络信息查验
E.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证
F.-
G.-
H.-
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