下列需要进行客户身份识别的业务种类及情况包括（）

A.客户身份识别是一个持续的过程

B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始

A.无密户取款

B.开户

C.重新写磁

D.密码修改

A.客户身份识别是一个持续的过程

B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成

C.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中

D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始

A.汇兑业务

B. 支付清算业务

C. 基金销售

D. 银行内部资金划转

A.客户行为或者交易情况出现异常的

B.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

A.客户要求变更姓名或名称

B.客户要求变更身份证件种类

C.客户要求变更身份证件号码

D.客户要求变更法定代表人

A.客户

B.账户

C.业务

D.流水