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下列哪些业务不适用于客户身份识别的范围()。

A.汇兑业务

B. 支付清算业务

C. 基金销售

D. 银行内部资金划转

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更多“下列哪些业务不适用于客户身份识别的范围()。”相关的问题

第1题

关于办理银行承兑汇票业务客户身份识别,下列表述不正确的是()。
A.出票人是否在农业银行开立银行承兑汇票业务专用存款账户

B.通过有关部门了解担保人情况

C.通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对

D.通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情况

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第2题

A.书面挂失

B.密码重置

C.个人存款证明

D.补登存折

E.存折毁损补发

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第3题

以下不属于电子银行业务常用的客户身份识别策略的是()。

A. 静态密码识别

B. 动态密码和磁盘证书

C. 生物识别

D. 物理动态密码令牌和物理介质证书

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第4题

办理信贷业务的客户,识别客户身份内容()。

A. 审核借款主体是否具备法人资格,是否为不具备法人资格的企业集团

B. 审核法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名,是否与营业执照上的记载相符,是否在有效期内

C. 通过联网核查系统对法定代表人、授权委托人的身份证件进行查询核对

D. 通过人民银行企业征信系统,查询是否存在不良信用记录

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第5题

办理国际贸易融资业务的客户身份识别内容()。

A. 客户信用等级为A级以上

B. 在农业银行开立存款账户或结算账户

C. 不具有真实的贸易背景

D. 具有外贸进出口经营权

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