A.汇兑业务
B. 支付清算业务
C. 基金销售
D. 银行内部资金划转
第1题
B.通过有关部门了解担保人情况
C.通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对
D.通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情况
第4题
A. 审核借款主体是否具备法人资格,是否为不具备法人资格的企业集团
B. 审核法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名,是否与营业执照上的记载相符,是否在有效期内
C. 通过联网核查系统对法定代表人、授权委托人的身份证件进行查询核对
D. 通过人民银行企业征信系统,查询是否存在不良信用记录
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