义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，不得与客户建立业务关系或者进行交易（）

此题为判断题(对，错)。

B．提交可疑交易报告

C．继续各项业务

D．向公安机关报案

B．股权或控制权结构

C．相关受益所有人信息

D．以上都是

B．否

此题为判断题(对，错)。

B．受益所有人身份识别工作

C．高级管理人员身份识别工作

D．股权或控制权结构识别工作

B．考虑提交可疑交易报告

C．可以先与客户建立业务关系，然后再进行识别

D．要求客户提前还款，逐步退出与客户的业务关系

B．建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C．进一步深入了解客户财产和资金来源。

D．在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

此题为判断题(对，错)。