重大洗钱风险包括（）

A.重大洗钱案件

B.境内外有关反洗钱监管措施

C.重大洗钱负面新闻报道

D.反洗钱系统故障

A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求,协助进行反洗钱调查的洗钱案件

C.本机构识别和报送的可疑交易，经监管机关认定，与洗钱有关的案件

D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

A.协助现场处置

B.协助书面处置

C.协助实施冻结措施

D.报告反馈处置结果

A.声誉风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

A.分公司设立重大洗钱案件应急处理小组，由分公司合规工作分管领导任组长

B.重大洗钱案件发生后，分公司应及时向外部公布相信信息

C.公司按照监管要求，及时向人民银行及银保监会报告重大洗钱案件的相关情况，进行信息沟通，协调处置行动

D.分公司应按照当地监管要求，及时向当地人民银行及银保监局报告重大洗钱案件的相关情况

A.机构网点因违规被监管部门处罚金额在1万元（含）以上的

B.辖内发生涉嫌洗钱案件的

C.发生误报、漏报、瞒报重大关联交易情况的

D.涉及合规守法相关问题，可能或已被新闻媒体予以负面报道，有损本行声誉的

A.受到监管部门处罚的或者面临经济处罚情况

B.获得重大洗钱线索情况

C.公司员工洗钱或者利用工作之便协助他人洗钱情况

D.洗钱风险自评估报告或其它相关风险分析材料

A.紧急预案

B.应急计划

C.应急演练

D.预警机制