A.重大洗钱案件
B.境内外有关反洗钱监管措施
C.重大洗钱负面新闻报道
D.反洗钱系统故障
第4题
A.一般纠纷性声誉风险是由金融机构在经营管理过程中出现的各种纠纷升级而来
B.重大事件性声誉风险则源于重大的经营管理决策失误、重大的其他金融风险和天灾人祸等
C.重大事件性声誉风险,一般只能靠事前的准备、届时的应变来完成任务
D.一般纠纷性声誉风险,不会引发较为严重的后果
第7题
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