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《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》中所称重大洗钱案件包含以下哪几种类型()

A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求,协助进行反洗钱调查的洗钱案件

C.本机构识别和报送的可疑交易,经监管机关认定,与洗钱有关的案件

D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

答案
ABD
更多“《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》中所称重大洗钱案件包含以下哪几种类型()”相关的问题

第1题

《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》是为了()重大洗钱案件应急处理流程,有效预防和()重大洗钱案件而制定的

A.统一

B.及时终止

C.规范

D.及时准确处理

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第2题

根据《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》,()作为公司反洗钱工作的最高决策机构,负责公司重大洗钱案件的领导、指挥工作

A.董事会

B.经理层

C.监事会

D.反洗钱领导小组

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第3题

《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》制定依据有哪些()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《保险业反洗钱工作管理办法》

D.公司突发事件处置总体预案

E.公司制度

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第4题

分公司应急处理小组应在洗钱案件发生后,分析判断是否属于重大洗钱案件,确认为重大洗钱案件后启动应急响应流程,在()内电话上报总部法律合规部《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号

A.2小时

B.3小时

C.4小时

D.5小时

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第5题

重大洗钱案件处理原则不包括()。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号

A.统一领导

B.有效应对

C.信息保密

D.以人为本

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第6题

重大洗钱案件的处理原则不包括()。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号

A.统一领导

B.有效应对

C.信息保密

D.以人为本

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第7题

总部及分公司应急处理小组应将重大洗钱案件的相关资料保存归档,保存期限为()。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号

A.10年

B.15年

C.20年

D.30年

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第8题

分公司设立重大洗钱案件应急处理小组,由分公司()任组长。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号

A.反洗钱岗

B.风控合规部负责人

C.合规工作分管领导

D.总经理

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第9题

涉案金额超过人民币()的洗钱案件,即为重大洗钱案件。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号

A.500万元以上(含00万元)

B.1000万元以上(含1000万元)

C.1500万元以上(含1500万元)

D.2000万元以上(含2000万元)

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第10题

下列说法错误的是()。《中邮人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处置实施细则》中邮保险〔2019〕277号

A.分公司设立重大洗钱案件应急处理小组,由分公司合规工作分管领导任组长

B.重大洗钱案件发生后,分公司应及时向外部公布相信信息

C.公司按照监管要求,及时向人民银行及银保监会报告重大洗钱案件的相关情况,进行信息沟通,协调处置行动

D.分公司应按照当地监管要求,及时向当地人民银行及银保监局报告重大洗钱案件的相关情况

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