A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求,协助进行反洗钱调查的洗钱案件
C.本机构识别和报送的可疑交易,经监管机关认定,与洗钱有关的案件
D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
第2题
A.董事会
B.经理层
C.监事会
D.反洗钱领导小组
第3题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《保险业反洗钱工作管理办法》
D.公司突发事件处置总体预案
E.公司制度
第4题
A.2小时
B.3小时
C.4小时
D.5小时
第7题
A.10年
B.15年
C.20年
D.30年
第8题
A.反洗钱岗
B.风控合规部负责人
C.合规工作分管领导
D.总经理
第9题
A.500万元以上(含00万元)
B.1000万元以上(含1000万元)
C.1500万元以上(含1500万元)
D.2000万元以上(含2000万元)
第10题
A.分公司设立重大洗钱案件应急处理小组,由分公司合规工作分管领导任组长
B.重大洗钱案件发生后,分公司应及时向外部公布相信信息
C.公司按照监管要求,及时向人民银行及银保监会报告重大洗钱案件的相关情况,进行信息沟通,协调处置行动
D.分公司应按照当地监管要求,及时向当地人民银行及银保监局报告重大洗钱案件的相关情况
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