第1题
第2题
第3题
A.公司发生或被要求协助调查可能涉及重大洗钱案件
B.涉及重大洗钱负面新闻报道
C.与洗钱相关的敏感事件
第4题
A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求,协助进行反洗钱调查的洗钱案件
C.本机构识别和报送的可疑交易,经监管机关认定,与洗钱有关的案件
D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
第5题
第6题
第7题
第8题
第9题
第10题
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