（）可能诱发案件或风险隐患的社会交往方面的事项包括

A.工作表现

B.经济活动

C.社会交往

D.家庭状况

A.工作表现方面

B.经济活动方面

C.社会交往方面

D.家庭状况方面

A.与有劣迹或不良嗜好的客户、社会人员来往密切

B.贪图享受，花钱大手大脚，经常出入高消费场所，使用或购置与收入明显不符的高档消费品

C.不愿与同事交流，接待客户躲躲闪闪，经常发布对社会和本行不满言论

D.与异性关系过分密切，或发生、保持不正当男女关系

E.经常捏造理由向同事或他人借钱

A.禁止传销工作总体情况

B.查处传销案件信息

C.参与传销人员信息

D.捣毁取缔传销窝点数

A.监管一类案件

B.监管二类案件

C.监管三类案件

D.贿赂类案件

A.监管一类案件

B.监管二类案件

C.监管三类案件

D.贿赂类案件

A.确保机构的操作风险和案件风险状况符合案件风险的年度监管要求

B.内审在案件防控工作中级重心由发现、揭露违法、违规行为和现象向防范操作风险及案件风险，提升内控水平转移

C.对发现的风险或问题督促及时整改

D.加强与监管部门的交流

A.决策、组织、策划、实施或参与实施违法违规行为

B.部署、授意、默许、他人实施违法违规行为

C.胁迫、协助他人实施违法违规行为

D.不履行或不正确履行职责，未能制约或防范违法违规行为发生

A.作案人员

B.相关违法违规行为的实施人或参与人

C.对案件发生负有管理、领导责任的人员

D.对案件发生负有监督责任的人员

A.决策、组织、策划、实施或参与实施违法违规行为

B.部署、授意、默许、他人实施违法违规行为

C.胁迫、协助他人实施违法违规行为

D.不履行或不正确履行职责，未能制约或防范违法违规行为发生