A.监管一类案件
B.监管二类案件
C.监管三类案件
D.贿赂类案件
第1题
A.已由公安机关立案侦查的,我行员工在案件中不涉嫌触犯刑法,且我行或我行员工也无其他违法违规行为的案件
B.员工独立实施或参与实施的,侵犯建设银行或客户资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件
C.外部人员实施的、侵犯建设银行或客户资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件
D.员工实施的、涉嫌构成贿赂的犯罪,已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件
第2题
第3题
第4题
第5题
第6题
第7题
A.银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的
B.侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的
C.涉嫌触犯刑法
D.已由公安、司法机关依法立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件
第8题
第9题
A.本行从业人员独立实施或参与实施的
B.或外部人员实施的
C.侵犯本行各级机构或客户资金或其他财产权益的
D.涉嫌触犯刑法,已由公安司法机关立案侦查或按规定应当移送公安司法机关立案查处的,刑事犯罪案件
第10题
A.监管一类案件
B.监管二类案件
C.监管三类案件
D.贿赂类案件
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