（）是指外部人员实施的、侵犯**银行或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由司法机关立案侦查或按规定应移送司法机关立案查处的刑事犯罪案件。在案件中我行员工虽不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系，可能造成我行资金损失和声誉风险

A.银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查的刑事案件

B.银行业金融机构从业人员参与实施的，侵犯客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件

C.外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件

D.兴业银行各级机构在开展业务活动中与平等民事主体的自然人、法人或其他组织之间因合同纠纷或其他权益纠纷而发生的诉讼案件

A.银行金融机构从业人员独立实施的

B.银行金融机构从业人员独立实施或参与实施的

C.外部人员实施的

D.银行金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的

A.参与实施

B.独立实施或参与实施的，或外部人员实施的

C.各级机构或客户资金或其他财产权益的

D.各级机构或其他财产权益的

A.我行员工独立实施或参与实施的，或外部人员实施的

B.侵犯我行或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法

C.已由公安、司法机关立案侦查的刑事犯罪案件

D.已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件