A.反洗钱培训
B.反洗钱宣传
C.反洗钱保密
D.反洗钱学习
第1题
第2题
A、1,2
B、2,3,4
C、2,4
D、1,3
第3题
A.检查
B.培训
C.宣传
D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户交易信息应当予以保密
第4题
A.培训
B.宣传
C.业务检查
D.工作调研
第5题
第6题
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展()工作。
第7题
A.监督
B. 检查
C. 预防
D. 监控
第8题
第9题
A.大额和可疑交易管理办法
B.反洗钱法
C.反洗钱预防
D.监控制度
第10题
第11题
A.建立反洗钱内控制度
B.开展反洗钱宣传培训
C.遵守反洗钱保密规定
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