A.检查
B.培训
C.宣传
D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户交易信息应当予以保密
第6题
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
C.健全反洗钱内控制度
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
第8题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
第9题
A.应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力
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