金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展()工作。
第1题
反洗钱法规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查()方案,对不符合规定的设立申请,不予批准。
第2题
金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起()个工作日内予以答复。
第3题
反洗钱义务主体在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的,应及时向()报案,同时报送可疑交易报告。
第4题
金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第六条的规定,充分收集有关境外金融机构()等方面的信息。
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