A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,客户拒绝出示的
B.组织企业同时或者分批开立账户的
C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的
第1题
B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.单位法人对单位经营规模及业务背景不清楚,但由我行工作人员共同亲见法人在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认,并保留音视频资料
第3题
B.、假冒他人身份或者虚构代理关系;
C.、企业注册地和经营地均在异地
D.、被列入“严重违法失信企业名单”
第4题
B.该公司要求公司员工来我行开立银行卡用于代发工资用途
C.单位在电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”名单之列
D.单位在国家企业信用信息公示系统的“严重违法失信企业名单”之列
第5题
有下列情形之一的,存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请( )
A、被撤并、解散、宣告破产或关闭 B、注销、被吊销营业执照的 C、因迁址需要变更开户银行的
D、其他原因需要撤销银行结算账户的
第6题
A. 客户提供虚假的身份证件
B. 不能按要求提供开户的所需材料
C. 客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的
D. 采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
第7题
A、被撤销、解散、宣告破产或关闭的
B、注销、被吊销营业执照的
C、因迁址需要变更开户银行的
D、其他原因需要撤销银行结算账户的
第8题
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.注销、被吊销营业执照的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.存款人名称更改的
第9题
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.注销、被吊销营业执照的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.存款人名称更改的
第10题
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.注销、被吊销营业执照的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.存款人名称更改的
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