A.、使用伪造、变造开户证明文件;
B.、假冒他人身份或者虚构代理关系;
C.、企业注册地和经营地均在异地
D.、被列入“严重违法失信企业名单”
第1题
A. 客户提供虚假的身份证件
B. 不能按要求提供开户的所需材料
C. 客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的
D. 采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
第4题
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
第6题
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.以上情况情形均属于
第7题
B.开户理由不合理
C.有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的
D.其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形
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