开户机构在尽职调查时，对于以下哪些异常开户情形，不得为其办理开户（）

A．被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

B．单位注册地址不存在

C．虚构经营场所

D．经营地与注册地相符但未挂牌匾

A．企业不配合开户机构开展客户身份识别或开户机构对企业身份信息存疑，要求提供其他辅助证件，企业拒绝提供的

B．开户理由不合理

C．有明显理由怀疑客户出售、出租、出借账户或从事违法犯罪活动的

D．其他有合理理由认定需要拒绝开户的异常情形

A．法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位

B．经银行和支付机构核实注册地址不存在的单位

C．经银行和支付机构核实虚构经营场所的单位

D．被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

A. 未预留密码的存折

B. 支取方式为印鉴+密码

C. 受理机构不存在要求更换的存折类型

D. 非正常状态如挂失状态的存折

E. 开户机构网点在大集中系统中的机构代号变更

A．对单位和个人身份信息存在疑义.要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B．单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C．有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A．对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证|件，单位和个人拒绝出示的

B．单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C．有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D．长得丑

境内机构的基本信息已登记，且与实际情况一致的，开户金融机构可为境内机构开立经常项目外汇账户。境内机构的基本信息未登记，或登记的信息与实际情况不一致的，开户金融机构不得为其办理开户手续，同时应为境内机构办理信息登记或变更。()

客户李某于2016年2月在某金融机构办理开户业务，开户时提供的身份证件为临时身份证，有效期为2016年3月31日，客户向柜面人员解释因其身份证遗失正在补办中，故只能提供临时身份证，金融机构柜面人员按照规定为其办理开户业务。那么该金融机构应如何履行持续识别客户身份的义务?

A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理

B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级

C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级

D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形