第1题
A.形式重于实质
B.业务实质重于形式
C.谨慎性
D.保密性
第3题
A.客户
B.商业银行
C.人民银行
D.银监会
第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第11题
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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